”瑞聲聲學科技控股有限公司“已正式更名為“瑞聲科技控股有限公司"

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企業管治守則

除了每半年檢討符合企業管治守則,本公司一直致力超越守則條文的最低規定:

i)

自本公司首日於香港上市起,主席一直為獨立非執行董事,其角色與行政總裁有所區分。本公司已協助主席向董事會及本公司股東履行其職責;

ii)

審核委員會每年舉行至少四次會議,以於董事會會議前檢討內部監控及財務報告事宜;

iii)

本公司自上市起已採納財務業績的季度報告。本公司每月提供有關業務經營及財務業績的更新資料,以確保全體非執行董事均已知情。執行董事薪酬的大部分與公司及個人績效掛鉤。本公司已於年報中按不同酬金範圍披露應付予高級管理層成員的酬金詳情。本公司已設有舉報政策及體系;

iv)

本公司已就董事因企業活動所引起的成本、收費、開支及責任而面臨的法律訴訟安排適宜投保;

v)

本公司的提名委員會已由獨立非執行董事擔任主席,而全部三名成員均為獨立非執行董事。

vi)

本公司於香港聯交所進行諮詢及總結前,已於外部專業意見的協助下採納企業風險管理框架。