”瑞聲聲學科技控股有限公司“已正式更名為“瑞聲科技控股有限公司"

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董事會委員會

本公司致力達至高水準之企業管治,以妥善保障及促進本公司股東之權益。董事會已審閱其企業管治常規守則及確保該等守則符合聯交所證券上市規則附錄14之企業管治常規守則所載之守則。

董事會

獨立非執行董事 許文輝先生(主席)
執行董事 潘政民先生(行政總裁)
莫祖權先生
非執行董事 吳春媛女士
獨立非執行董事 潘仲賢先生
陳炳義先生
一華女士
主席及行政總裁之間的職責分工 pdf button
多元化政策 pdf button
職權範圍及董事之職責 pdf button

董事會代表本公司並向本公司股東負責。董事會之責任包括規管和評估本公司之策略方向、管理政策及管理層實施該等政策之成效。董事會之責任包括監管本公司高級管理層之結構及組成、監督本公司是否遵守法規、管理與本公司營運有關之風險。董事確認其對編制本公司帳目負有責任。

董事會已向其轄下委員會轉授若干職能。本公司現設有3個不同之委員會;名為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事委員會的主席在每一次會議後,均會將委員會的調查結果、決定及建議向董事會彙報。

審核委員會

獨立非執行董事 潘仲賢先生(主席)
許文輝先生
非執行董事 吳春媛女士
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本公司審核委員會於2005年4月成立,並通過其書面職權範圍。審核委員會之主要職責為協助董事會監督本公司財務報表之完整性、公司遵守法律法規要求的情況、外部核數師資格及獨立性,以及內部審核部門及外部核數師之表現。回顧年度,審核委員會已審閱本。

每年,審核委員會均會與外聘核數師會面、商討審核工作一般範疇及審閱本集團之審核報告、季度、中期及全年帳目。審核委員會亦會在無本公司任何執行董事參與下,單獨與外聘核數師會面,商討審核出現的事宜或事項以及任何其他事宜。

提名委員會

獨立非執行董事 陳炳義先生 (主席)
潘仲賢先生
周一華女士
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本公司提名委員會於2005年4月成立,並通過其書面職權範圍。提名委員會負責檢討有關事宜,包括董事會之架構、規模及組成、委任及再次委任董事,以及評估獨立非執行董事之獨立性,並就此向董事會提供意見及作出建議。提名委員會亦會確保委任及再次委任董事之程式恰當及具透明度。

現時委任新董事之程式如下:提名委員會按知識、技能及經驗物色並提名合適的候選人。所有候選人之合資格提名連同彼等詳細履歷及背景資料,將儘快提呈董事會以供審閱。審閱會會就候選人之品格、與本公司業務相關之經驗及資格等因素作出考慮。本公司相信提名委員會成員共同擁有相關之知識及技術,以物色、邀請及評估獲提名候選人作為董事之資格。

薪酬委員會

獨立非執行董事 許文輝先生(主席)
陳炳義先生
周一華女士
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本公司薪酬委員會於2005年4月成立,並通過其書面職權範圍。薪酬委員會之責任包括就董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提出建議,以及代表董事會確認執行董事之個別薪酬待遇及任期,並核准其相關之雇用合約。

本集團雇員之薪酬政策乃由薪酬委員會根據雇員之貢獻、資格及能力厘定。薪酬委員會根據本公司之經營業績、董事個別表現及可比較之市場統計資料決定董事之薪酬。