”瑞聲聲學科技控股有限公司“已正式更名為“瑞聲科技控股有限公司"

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董事會架構

許文輝先生

主席

許文輝先生(「許先生」),現年66歲,為董事會主席兼獨立非執行董事。彼為薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核及風險委員會成員。許先生自2004年11月9日起獲委任加入董事會。彼擁有豐富管理經驗及領導才能,並於資訊科技及電子行業擁有逾三十年經驗。

彼目前為Credence Partners Pte Ltd主席(執行)。Credence Partners Pte Ltd管理Credence Capita(l 專注於東南亞中小企業之私募基金)。

彼目前亦為Sunningdale Tech Ltd主席(執行)以及Yeo Hiap Seng Limited及Far East Orchard Ltd(均於新加坡上市)主席(非執行)。許先生亦任職於在美國上市的安捷倫科技(Agilent Technologies, Inc.)董事會。彼為Rippledot Capital Advisers Pte Ltd主席(非執行),並兼任FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd及FEO Hospitality Trust Management Pte Ltd(均為私營公司,管理在新加坡上市的Far East Hospitality Trust)主席(非執行)。

在非牟利方面,彼亦為新加坡南洋科技大學校董會主席,並為美國惠普基金會的董事。

許先生於2005年至2010年間為DBS Group Holdings Ltd主席、2001年至2005年間擔任新加坡航空公司主席、2003年至2005年間兼任新航工程有限公司主席、1986年至2001年間任Singapore Telecom Group 及其前身機構主席、1996年至2001年間兼任Omni Industries Ltd主席(皆於新加坡上市的公司)及1991年至2000年間出任Wuthelam Holdings Pte Ltd執行主席,而在此之前,彼於1977年加入惠普新加坡展開事業,其後於1985年至1990年出任董事總經理。許先生亦於1996年至2010年間出任Temasek Holdings Pte Ltd董事,並於1997年至2010年間為董事會執行委員會成員。

許先生畢業於倫敦大學帝國學院,獲得機械工程學士學位(一級榮譽),亦獲得哈佛商學院工商管理 碩士學位(優異)。許先生於1991年獲得新加坡總統頒發新加坡公共服務星章,於1995年獲得卓越功績服務勳章,並於2008年獲得傑出服務勳章。

潘政民先生

行政總裁

潘政民先生(「潘先生」),現年48歲,為本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)。

潘先生為1993年成立集團之創辦人之一,負責策略指導及領導工作,並且制訂及執行本集團之策略目標與業務計劃。潘先生之具體職責是監察及統籌銷售、市場推廣、技術研發、生產及其他工作,包括品質保證、財務及人力資源。潘先生於本集團中國境外之業務擴展中擔當重任。1996年,潘先生創立American Audio Component Inc(「美國瑞聲」),並且獲委任為美國瑞聲之總裁兼行政總裁,亦分別為1998年及2000年成立深圳市美歐電子有限責任公司(「深圳美歐」)和常州美歐電子有限公司(「常州美歐」)之創辦人之一。除具有銷售及市場推廣、生產及管理經驗外,潘先生亦在領導技術研發策略方面有重大貢獻,曾開發多項用於設計及生產本公司部分聲學產品之專利。潘先生於1987年畢業於江蘇省武進師範學校,為非執行董事及主要股東吳春媛女士(「吳女士」)之配偶。

莫祖權先生

執行董事

莫祖權先生(「莫先生」),現年53歲,為本公司執行董事。莫先生於財務服務行業擁有逾二十年經驗:曾於國際會計師事務所(如畢馬威會計師事務所)、香港上市證券行南華集團、亞拓資本集團及香港上市銀行集團大新金融集團任職,莫先生為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。莫先生持有香港浸會大學應用心理學文憑,畢業於倫敦大學倫敦經濟及政治學院並取得經濟學學士學位。

吳春媛女士

非執行董事

吳女士,現年46歲,為本公司非執行董事兼審核及風險委員會(「審核及風險委員會」)成員。

吳女士為1993年成立本集團之創辦人之一,於1996年成立美國瑞聲,其後成為該公司之財務總監,再先後於1998年成立深圳美歐,於2000年成立常州美歐及於2001年成立香港遠宇電子有限公司。杜光洋先生於2005年3月加入本集團出任營運總監前,吳女士負責該等公司之日常營運。吳女士於1989年畢業於常州衛生學校,為潘先生(本公司執行董事、行政總裁及主要股東)之配偶。彼於本公司一間附屬公司擔任董事職務。

潘仲賢先生

獨立非執行董事

潘仲賢先生(「潘仲賢先生」),現年62歲,於2009年10月5日已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核及風險委員會主席及提名委員會成員。

彼為一家私營公司的集團常務董事兼副行政總裁以及香港上市公司希慎興業有限公司的獨立非執行董事。潘仲賢先生曾出任恒生銀行有限公司的常務董事兼副行政總裁,並於滙豐集團及數家國際知名的金融機構出任多個高管職位。彼曾任恒生指數有限公司恒生指數顧問委員會主席、香港特別行政區稅務委員會及環境及自然保育基金委員會的成員以及中華總商會會員。

潘仲賢先生自西澳大利亞大學取得商學學士學位,並為香港會計師公會以及澳洲和新西蘭特許會計師公會成員。潘仲賢先生亦為香港董事學會會員。

陳炳義先生

獨立非執行董事

陳炳義先生(「陳先生」),現年70歲,於2009年9月11日已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會成員。

彼於2014年2月退任後,於2014年12月獲續聘為新加坡上市公司MFS Technology (S) Pte Ltd.之行政總裁兼執行董事。於2010年7月彼在新加坡航空工程有限公司服務六年後方辭任。陳先生於2009年2月辭任前曾擔任安華高科技、Worldwide Sales及Global Operations的首席運營官。彼於1973年加入惠普,並於1989年晉升為惠普馬來西亞董事總經理。彼隨後於1999年獲委任為安捷倫科技馬來西亞及新加坡的總裁,惠普於該年分拆其半導體元件業務成立了安捷倫科技。自2000年起,陳先生為馬來西亞國際貿易及工業部工業協調委員會成員。於2004年至2005年,陳先生曾擔任新加坡人力部勞動力發展局局長。於2003年至2004年,彼亦為青年企業(Young Enterprise)的北方地區主席,青年企業(Young Enterprise)是由美國馬來西亞商會主辦的一項社團教育計劃且為檳州技術發展公司(Penang Skills Development Corporation)的創辦人。

陳先生持有金門大學醫學實驗室技術及管理研究文憑,並持有金門大學工商管理榮譽碩士學位。彼 於1991年、1995年及1999年分別獲馬來西亞檳城政府頒發Pingat Kelakuan Tertingg(i 模範領導獎)、Darjah Johan Neger(i DJN-國家第二大獎)及Darjah Setia Pangkuan Neger(i Dato’拿督勛銜)。

周一華女士

獨立非執行董事

周一華女士(「周女士」),現年69歲,於2010年5月3日已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

彼於2014年9月1日獲委任為香港及美國上市公司中芯國際集成電路製造有限公司的獨立非執行董事。周女士為美國創業基金New Enterprise Associates(「NEA」)的合夥人,並擔任其亞洲(不包括印度)的常務董事。於加盟NEA前,周女士為美國企業及證券律師,曾參與中國多宗主要技術交易及公司(包括中國網通、百度及其他公司的首次外商投資)以及多個其他資本市場,和涉及聯想、富士康、谷歌、騰訊、網易、中國電子、中國移動、展訊及中芯國際等的收購合併交易。

此外,周女士亦為the Center for International Security and Cooperation of Stanford University的聯繫人及the Arthur and Toni Rembe Rock Center for Corporate Governance的研究員,the Arthur and Toni Rembe Rock Center for Corporate Governance乃斯坦福大學法學院(Stanford Law School)聯合斯坦福大學商學院(Stanford Graduate School of Business)創辦的一項計劃。

周女士為斯坦福大學法學院(Stanford Law School)的畢業生,並於斯坦福大學(Stanford University)取得中國近現代史的碩士學位。