”瑞声声学科技控股有限公司“已正式更名为“瑞声科技控股有限公司"

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企业管治守则

除了每半年检讨符合企业管治守则,本公司一直致力超越守则条文的最低规定:

i)

自本公司首日于香港上市起,主席一直为独立非执行董事,其角色与行政总裁有所区分。本公司已协助主席向董事会及本公司股东履行其职责;

ii)

审核委员会每年举行至少四次会议,以于董事会会议前检讨内部监控及财务报告事宜;

iii)

本公司自上市起已采纳财务业绩的季度报告。本公司每月提供有关业务经营及财务业绩的更新数据,以确保全体非执行董事均已知情。执行董事薪酬的大部分与公司及个人绩效挂钩。本公司已于年报中按不同酬金范围披露应付予高级管理层成员的酬金详情。本公司已设有举报政策及体系;

iv)

本公司已就董事因企业活动所引起的成本、收费、开支及责任而面临的法律诉讼安排适宜投保;

v)

本公司的提名委员会已由独立非执行董事担任主席,而全部三名成员均为独立非执行董事。

vi)

本公司于香港联交所进行咨询及总结前,已于外部专业意见的协助下采纳企业风险管理框架。